Жорсткий фінмоніторинг банків з 1 січня 2025-го: ще більше обмежень з картки на картку, які операції в полі зору

Лектор вебінару

• Богдан Янків
  Адвокат, блогер, експерт у податковому, корпоративному праві, супроводі приватних інвестицій

Про що дізнаєтесь?

• Фінмоніторинг банків: посилений контроль з 1 січня 2025 року, критерії ризику операцій
• Як використовувати рахунок у банку, щоб уникнути ризиків

1. Критерії ризику операції у фінмоніторингу.
2. Ризик-орієнтований підхід у фінмоніторингу.
3. Ключові моменти, які варто врахувати при використанні рахунку в банку.
4. Нові листи НБУ та спільний меморандум банків щодо посилення контролю.