Банківський фінмоніторинг з 1 лютого: зниження лімітів, боротьба з «дропами»

Лектор вебінару

• Тимур Алієв
  Консультант із питань бухгалтерського обліку тa оподаткування

Про що дізнаєтесь?

• Фінмоніторинг: які банки (не)приєдналися до меморандуму, класифікація ризикових клієнтів
• Банківські перекази: ліміти, робота з ФОПами

1. Меморандум про забезпечення прозорості функціонування ринку платіжних послуг: які банки (не)приєдналися.
2. Класифікація клієнтів банку: увага на ризиковість!
3. Ліміти на банківські перекази: що очікувати з 01.02.2025.
4. ФОП і незалежні професіонали: підходи банків до роботи з ними.
5. ФОП у «звʼязці»: ознаки належності клієнтів до групи пов’язаних компаній.