Оновлення даних по КБВ: кому це потрібно зробити
Зміни з 01.09.2024 р. стосуються суб`єктів первинного фінмоніторингу (СПФМ) – реєстраторів, нотаріусів, банків, які мають повідомляти держреєстратора про розбіжності між даними ЄДР і тими документами, які Ви надасте цим суб`єктам про Ваших власників. Для них Мінʼюст затвердив наказ від 18.03.2024 №727/5 - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0409-24#Text, яким відстрочив до 01.09.2024 р. процедури повідомлення Мін’юсту.
Якщо інформацію про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) вже подавали, то наразі нічого подавати не потрібно. Щорічне підтвердження інформації про КБВ скасували. Але до 01.09.2024 р. потрібно перевірити дані про КБВ та структуру власності і оновити інформацію у разі наявності розбіжностей.
Інформація держреєстратору подається, коли будуть зміни в складі учасників, не пізніше 30 к. дн. з моменту проведення таких змін (абз. 1 ч. 3 ст. 5-1 Закону України від 06.10.2019 №361-ІХ - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/361-20#n1449).
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Зарахування стажу державної служби: умови для надбавки за вислугу років
Стаж роботи тимчасового виконувача обов'язків директора: питання правомірності надбавки
Нарахування компенсації за невикористану відпустку при звільненні сумісника
Переведення працівника з керівної посади на фахівця: нюанси
Коректність назви посади фахівця-аналітика в ІТ-компанії
Вирішення розбіжностей у військовому обліку при зміні адреси

Чи потрібен графік зовнішнього звіряння з ТЦК
Проблеми з призначенням директора без укладання трудового договору
Є відповідь АІ
Порушення при призначенні директора без трудового договору: вирішення питання
Є відповідь АІ
Як правильно заповнити особову картку лікаря-педіатра новоприйнятої працівниці
Чи згорають дні відпустки для донорів крові при відсутності заяви
Відпустка: як правильно вказати період у наказі
Перевірка надання щорічних відпусток: терміни та відповідні органи
Є відповідь АІ
Чи потрібно укладати додаткову угоду при зміні посади
Проблеми з лікарняним: працівник не встиг вийти на роботу
Є відповідь АІ


