МА
Марина
28.10.2025 | 15:57
Відповідь надано
Посада кадровика: контроль фінансового моніторингу та аналіз ризиків
Доброго дня. Як вірно назвати посаду з такими функціями:
• Контроль дотримання уповноваженими особами вимог внутрішніх правил фінансового моніторингу.
• Перевірка правильності проведення належної перевірки клієнтів (НПК) та присвоєння рівнів ризику.
• Контроль своєчасності актуалізації даних клієнтів відповідно до категорій ризику.
• Аналіз результатів перевірок, виявлення порушень, підготовка пропозицій щодо їх усунення.
• Щомісячна підготовка звіту керівнику підприємства про стан системи фінмоніторингу.
• Розробка пропозицій щодо удосконалення внутрішніх документів з питань фінмоніторингу.
• Контроль повноти та правильності архівування досьє клієнтів.
• Контроль дотримання уповноваженими особами вимог внутрішніх правил фінансового моніторингу.
• Перевірка правильності проведення належної перевірки клієнтів (НПК) та присвоєння рівнів ризику.
• Контроль своєчасності актуалізації даних клієнтів відповідно до категорій ризику.
• Аналіз результатів перевірок, виявлення порушень, підготовка пропозицій щодо їх усунення.
• Щомісячна підготовка звіту керівнику підприємства про стан системи фінмоніторингу.
• Розробка пропозицій щодо удосконалення внутрішніх документів з питань фінмоніторингу.
• Контроль повноти та правильності архівування досьє клієнтів.
ВК
Вячеслав, Консультант
експерт
29.10.2025 | 15:11
Очікує відповідь
Зверніть увагу на наступні професійні назви:
Професіонал з фінансово-економічної безпеки, код КП 2414.2
Фахівець з фінансово-економічної безпеки, код КП 3411
Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки, код КП 2414.2
Раді допомогти, звертайтесь ще!
Отримайте відповідь від 15 хвилин!
Послуга Особистий консультант доступна лише передплатникам пакетів Професіонал, Преміум, Преміум ПРО.
Приєднуйтесь до передплатників і отримуйте експертну підтримку в будь-який час!
AL
Albina
24.03.2026 | 15:41
Відповідь надано
Змішане завіряння документів: копії наказів та нові правила
Щодо нових правил з діловодства березень 2026. Чи можна на копії наказу видруковувати вгорі справа …
ІВ
Вусата Ірина
24.03.2026 | 15:28
Відповідь надано
Вимоги до бронювання та відстрочки для осіб старше 25 років
Добрий день. Знаю, що інваліди не можуть мати бронювання, а мають оформити відстрочку. Якщо людина …
ОЦ
Цимбалюк Олена Анатоліївна
24.03.2026 | 15:19
Відповідь надано
Чи можна подати інформацію про військовий облік в одному повідомленні
Вітаю, підкажіть, будь ласка, чи можна в одному повідомленні згідно Додатку 1 (Порядок 1487), подати …
ОК
Оксана
24.03.2026 | 14:49
Відповідь надано
Зміни в умовах відстрочки для батьків трьох дітей
Добрий день! Працівник в шлюбі всиновив дитину і народив ще 2 дітей. Наразі має відстрочку …
КК
Кузьменко Катерина
24.03.2026 | 11:39
Відповідь надано
Заява на звільнення для пенсіонера при новому працевлаштуванні
Вітаю! Плануємо найняти у штат прибиральницю, яка вже вийшла на пенсію, але офіційно ще оформлена …
ОО
Олена Олена Олена
24.03.2026 | 11:30
Відповідь надано
Зміна трудових відносин: чи можливо без звільнення сумісника
Доброго дня. Сумісник хоче змінити вид трудових відносин на основне місце роботи. заяву на звільнення …
ДВ
Валкова Діана Валеріївна
24.03.2026 | 11:18
Відповідь надано
Чи потрібно повідомляти працівників про військовий облік та відстрочки
Вітаю! підкажіть, будь ласка, чи необхідно писати заброньованим і з відстрочками працівникам писати повідомлення, що …
ВІ
Вікторія
24.03.2026 | 10:54
Відповідь надано
Проблеми на кордоні через невідповідність прізвища в документах
Доброго дня, чи будуть проблеми на кордоні у військовозобов'язаного(заброньованого) що у нього прізвище …
ІП
Пастернак Ігор Миронович
24.03.2026 | 10:28
Відповідь надано
Вибір терміна бронювання для військового обліку працівників
Добрий день! Ми переброньовували працівників 01,01,2026 р., дані резерву є до 01,01 …
ВБ
Басюк Валентина Петрівна
24.03.2026 | 09:34
Відповідь надано
Обмежено придатні працівники: проходження військового обліку та повістки
Доброго дня! Підкажіть, на підприємстві є обмежено придатні працівники, які є одночасно особами з інвалідністю …
НЯ
Яковлєва Наталія Сергіївна
24.03.2026 | 09:33
Відповідь надано
Корекція обліку броньованих працівників: алгоритм дій і повідомлення
Добрий день. Ситуація наступна: на підприємстві маємо перевищення по кількості броньованих. Це сталось у зв …
ВГ
Герасименко Вікторія Вячеславівна
23.03.2026 | 17:39
Відповідь надано
Запис у трудовій книжці сумісника: ризики та правові наслідки
До нас звернувся сумісник із запитом внести в його трудову книжку запис про роботу на …
ОК
Оксана
23.03.2026 | 17:23
Відповідь надано
Можливість прийому на роботу з неповним робочим днем
як можна прийняти на роботу день в день, якщо робочий день починається о 9.00 …
ТР
Рудальова Тетяна Едуардівна
23.03.2026 | 17:20
Відповідь надано
Військовий облік працівника з категорією "невійськовозобов'язаний" та статусом
Добрий день! Працівник надав еВОД зі статусом "виключено з обліку", категорія - невійськовозобов'язаний, статус "Непридатний …
СМ
Смалій Олена Василівна
23.03.2026 | 17:07
Відповідь надано
Льготи для працівників з третою групою інвалідності в Україні
Скажіть які льготи у працвника який отримав 3 группу інвалідності
