Бронювання бенефеціара критичного підприємства: що потрібно знати

Для того, щоб отримати бронювання кінцевому бенефіціарному власнику потрібно:
1. Авторизуватися на порталі «Дія» уповноваженій особі компанії або керівнику / підписанту.
2. Перевірити відомості про компанію і проставити галочку, якщо в цій заяві потрібно забронювати бенефіціарного власника.
3. Обрати ПІБ осіб, кого потрібно забронювати. Зверніть увагу дані для вибору підтягуються з ЄДР.
4. Перевірити сформовану заяву та підписати КЕПом.
Стежте за статусом заяви в особистому кабінеті. Повідомлення про результат ви отримаєте на електронну пошту та в кабінет громадянина.
https://diia.gov.ua/services/bronyuvannya-pracivnikiv
На КБВ не поширюються квоти чи ліміти на бронювання. Вони не враховуються у загальному числі працівників, які підлягають бронюванню, і можуть отримати бронювання окремо від штатного персоналу.
Додатково підтверджувати нічого в Дії не потрібно. ЗП критерій до них не стосується.

Кінцевий бенефіціарний власник - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція.

Кінцевим бенефіціарним власником є:

для юридичних осіб - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);

для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення, - засновник, довірчий власник, захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);

для інших подібних правових утворень - особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.

Ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.

Наприклад, якщо - 4 КБВ по 25 %, тобто всі вони є в ЄДР і підтягуються в ДІЇ і вони мають право бути заброньовані.

Засновник, який володіє часткою 24 % в ЄДР і в Дії не відображається, тому і забронювати ви не зможете його.

Раді допомогти, звертайтесь ще!